Riproduco qui, a beneficio di tutti, un quanto scritto dal mio caro amico e collega Marco Krogh, uno dei massimi esperti della categoria in materia di antiriciclaggio.
Dal 1 gennaio 2022 la soglia massima di utilizzo del danaro contante scende a 999 euro. Da 1000 euro in su è obbligatorio l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.
Nessun limite per i prelievi ed i versamenti in Banca (o alle Poste), fermo restando che chi movimenta in un mese solare più di 10.000 euro in contanti è soggetto a comunicazione oggettiva all’UIF da parte della Banca (o delle Poste). Nel calcolo dei 10.000 euro si sommano i prelievi ed i versamenti (ad es. se verso 5.000 euro in contanti e prelevo 5.000 euro in contanti ho raggiunto la soglia e sono segnalato). La segnalazione non comporta sanzioni, ma possono essere chiesti chiarimenti dalla GdF.
